주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 20조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일   시 : 2025년 03월 27일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장   소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실(양재동, 매헌윤봉길의사기념관)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항:

 1) 감사의 감사보고

 2) 영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

 제1호 의안 : 제 7기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 이사 선임의 건 

   - 제2-1호 의안 : 사내이사 박용남 선임의 건(신규선임) 

   - 제2-2호 의안 : 사내이사 이순옥 선임의 건(신규선임) 

   - 제2-3호 의안 : 사내이사 백상민 선임의 건(신규선임) 

   - 제2-4호 의안 : 사내이사 강보연 선임의 건(신규선임) 

   - 제2-5호 의안 : 사외이사 김윤수 선임의 건(신규선임) 

   - 제2-6호 의안 : 사외이사 함형태 선임의 건(신규선임) 

 제3호 의안 : 감사 선임의 건 

   - 제3-1호 의안 : 감사 백진현 선임의 건(신규선임) 

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항은 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들 께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)

-지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

* 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물: 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항:

위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호), 위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.