주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

-  아       래  -

1. 일   시 : 2025년 07월 25일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장   소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실(양재동, 매헌윤봉길의사기념관)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 

   - 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 조성환(신규선임) 

   - 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이문기(신규선임) 

   - 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 송윤섭(신규선임) 

   - 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보자 강두한(신규선임) 

   - 제 2-5호 의안 : 사외이사 후보자 강동구(신규선임) 

   - 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보자 전상오(신규선임) 

   - 제 2-7호 의안 : 기타비상무이사 후보자 Wang Qian(신규선임) 

 제3호 의안 : 감사 선임의 건 

   - 제3-1호 의안 : 감사 후보자 김도현(신규선임) 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님 께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)

-지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

*신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물: 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본(법인:법인인감증명서), 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항:

위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호), 위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)

*위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 금번 임시주주총회의 세부안건은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으니 참고 부탁드립니다.

※ 당사 주주총회에서는 회사 경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 07월 10일(목)

주식회사 오하임앤컴퍼니
 대표이사 나 형 균 (직인 생략)