주주총회 소집공고
(제8기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 20조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울 서초구 태봉로 114 한국교총회관 B1F 사임당홀
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항:
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기 별도재무제표 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포
함)
제2호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
- 제3-2호 의안 : 조문 정비의 건
제4호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건
제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하여 주
시기 바랍니다.
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항은 본점과 명의개서대행
회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여
조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한
국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총
회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실
수 있습니다.
6. 정기주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사(본인 참석)
-지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
* 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
- 지참물: 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할사항:
위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호),
위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기
바랍니다.
※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.o
r.kr)에 공시되어 있습니다.
※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주총회 소집공고
(제8기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 20조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울 서초구 태봉로 114 한국교총회관 B1F 사임당홀
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항:
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기 별도재무제표 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포
함)
제2호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건
- 제3-2호 의안 : 조문 정비의 건
제4호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건
제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하여 주
시기 바랍니다.
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항은 본점과 명의개서대행
회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여
조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한
국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총
회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실
수 있습니다.
6. 정기주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사(본인 참석)
-지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
* 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
- 지참물: 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할사항:
위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호),
위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기
바랍니다.
※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.o
r.kr)에 공시되어 있습니다.
※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.